Héctor Linares
Un nuevo proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo que está bajo estudio de las comisiones de Justicia y Defensa del
Senado, con el fin de que las operaciones en efectivo de compra o venta de
casas, apartamentos, fincas, autos y prendas preciosas están en vía de
extinción, al menos en transacciones de cinco cifras en adelante.
Esta intención de ley que se
tramita en el Senado, procedente del Poder Ejecutivo, plantea prohibir la compra
en efectivo de inmuebles, vehículos y joyas por montos iguales o mayores a RD$1.0 millón, RD$500,000 y RD$450,000,
respectivamente.
La pieza también plantea
rígidas restricciones para las operaciones y transacciones en casinos, loterías
y otros juegos de azar.